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제23기 정기주주총회 소집 통지(공고)
제 24 기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
회사 정관 제23조에 의하여 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 정기주주총회 개최 일시 및 장소
가. 일시: 2014년 3월 28일(금) 오전 9시 30분
나. 장소: 서울시 강남구 역삼동 604-1번지 나실빌딩 5층 대회의실
2. 회의목적 사항
가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건:
- 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제3호 의안: 감사 선임의 건
- 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
- 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항이 기재되어 있으며, 주주의 인감이 날인되고 주주총회일 기준 3개월 이내에 발행된 인감증명서 첨부), 대리인의 신분을 증명할 수 있는 서류.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2014년 3월 23일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. ‘의사표시 통지서’ 수신처
서울 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244～5
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의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 2014년 3월 28일 개최하는 주식회사 미니멈컬렉션의 제24기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
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실질주주번호
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의 사 표 시
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주민등록번호
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직접행사
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대리행사
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불행사
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의결권 주식수
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2014년 월 일
실질주주 성 명 (인)
주 소
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2014년 3월 13일
주식회사 미니멈컬렉션 대표이사 김태용 (직인생략)
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