우리회사 정관 제23조에 의하여 제23기 정기
주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아
래 –
1.
주주총회 소집에 관한 사항
(1).
소집일시
:
2013년 03월 29일 금요일 오전9시
(2).
소집장소
:
서울 강남구 역삼1동 604-1 나실빌딩 5층 본사회의실
(3).
기준일
:
2012년 12월 31일(명부폐쇄기간 2013.01.01~01.07)
(4).
회의목적사항
1)보고사항
:
(1)감사보고 (2)영업보고
2)부의안건
제1호의안
:
제23기 재무제표 승인의 건 [별첨1]
제2호의안
:
정관변경의 건 [별첨2]
제3호의안
:
이사 보수한도 승인의 건[별첨3]
제4호의안
:
감사 보수한도 승인의 건[별첨3]
2. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 인감증명서
첨부),
대리인의 신분증 사본
2013년
3월 15일
주 식 회 사제이에이치코오스
대 표 이 사 김 태 용 (직인생략)
[별첨1] 제23기 재무제표
승인의 건
▣ 본 재무제표는
2012년 1월 1일 이후 개시하는
연차보고기간부터 일반기업회계기준을 채택하여 적용하고 있습니다. 일반기업회계기준 제30장(일반기업회계기준의 최초채택)에 따라 한국채택국제회계기준에서
일반기업회계기준으로의 전환일은 2011년 1월 1일 입니다.
재 무 상 태
표
[제23기 2012.12.31 현재]
[제22기 2011.12.31 현재]
[단위 : 백만원]
과목
제23(당)기
제22(전)기
I.
유동자산
3,804
9,688
당좌자산
1,975
7,341
재고자산
1,829
2,348
II.
고정자산
7,750
14,937
투자자산
7,571
14,813
유형자산
179
111
무형자산
0
13
자산총계
11,554
24,625
I
유동부채
1,262
3,504
II.
고정부채
50
895
부채총계
1,312
4,399
I.
자본금
19,195
19,189
II.
자본잉여금
1,914
7,100
III.
이익잉여금
-9,829
-5,771
Ⅳ.
자본조정
0
672
Ⅴ.
기타포괄손익누계액
-1,038
-963
자본총계
10,242
20,226
부채와 자본총계
11,554
24,625
손 익 계 산
서
[제23기 2012.01.01부터 2012.12.31까지]
[제22기 2011.01.01부터 2011.12.31까지]
[단위 : 백만원]
과목
제23(당)기
제22(전)기
Ⅰ. 매출액
12,529
12,643
Ⅱ. 매출원가
10,308
10,228
Ⅲ. 매출총이익
2,221
2,416
Ⅳ. 판매비와관리비
2,488
3,375
Ⅴ. 영업이익(손실)
-267
-960
Ⅵ. 법인세차감전계속사업이익(손실)
-3,446
-7,524
Ⅶ. 중단사업이익(손실)
-1,110
-2,328
Ⅷ. 당기순이익(손실)
-4,556
-9,851
결손금처리계산서
[제23기 2012.01.01부터 2012.12.31까지] 처분예정일 2013.03.29
[제22기 2011.01.01부터 2011.12.31까지] 처분확정일 2012.03.28
[단위 : 백만원]
제23(당)기
제22(전)기
I.미처리결손금
-9,829
-11,017
1.전기이월미처리결손금
-5,246
571
2.회계정책변경누적효과
-27
3.당기순손실
-4,556
-11,588
II.임의적립금등의이입액
Ⅲ.결손금처리액
5,770
1. 감자차익의 이입
2. 기타자본잉여금의 이입
3. 주식발행초과금 이입
5,770,888
Ⅳ.차기이월미처리결손금
-9,829
-5,246
[별첨2] 정관변경의 건
변경 전
변경 후
변경 목적
제1조(상호)
이 회사는 “주식회사 제이에이치코오스”라 한다. 영문으로는 JHCOS CO.,
LTD.(약호 JHCOS)라 표기한다
제1조(상호)
이 회사는 “주식회사 미니멈컬렉션”라 한다. 영문으로는 MINIMUM
COLLECTION CO., LTD.(약호 MINIMUMcc)라 표기한다.
상호변경
이미지 제고
제33조(이사의수)
회사의 이사는 3인이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1로 한다.
제33조(이사의수)
회사의 이사는 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다
경영내실
[별첨3] 이사/감사 보수한도 승인의 건
< 이사 보수한도 내역 >
구분
이사
2012년 제23기 보수 한도액
2,000,000,000원
2013년 제24기 보수 한도액(예정)
1,500,000,000원
< 감사 보수한도 내역 >
구분
감사
2012년 제23기 보수 한도액
300,000,000원
2013년 제24기 보수 한도액(예정)
200,000,000원
<끝>
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