주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의
의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 이번 주주총회에서 성원 확보가
어려운 실정입니다. 이에 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여
주시면 감사하겠습니다.
□ 의결권 행사의 일반적인
유형
<직접행사>
주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
<대리행사>
주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함
□ 한국예탁결제원의 의결권
행사
실질주주께서 아래 <의사표시 통지서>에 의하여 한국예탁결제원에 의사 표시를 하지 않은 부분에 대해서는 우리 회사가 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조
제5항에 의거하여 한국예탁결제원이
의결권을 행사토록 요청할 예정입니다.
이 경우 한국예탁결제원은
자본시장과금융투자업에관한법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권행사 결과
찬․반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.
□ 의사표시 통지서 송부에
관한 부탁 말씀
실질주주께서는 한국예탁결제원의
의결권행사 가능주식수 산정(아래 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를
송부하여 주시면 감사하겠습니다. ‘의사표시 통지서’는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’를 송부하지 않으시더라도 주주권
행사에 불이익이나 제약은 없습니다.
<송
부 처> 150-884 서울 영등포구 여의도동 34-6
한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시 담당자 앞 FAX : (02)-3774-3244～5
<송부시한>
2012년 02월 21일(※주주총회 5일 전)
의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 2012년 03월 28일 개최하는 주식회사 디테크놀로지 제22기
정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여
다음과 같이 의사표시를 합니다.
실질주주번호
의 사 표 시
주민등록번호
직접행사
대리행사
불행사
의결권 주식수
실질주주 성명 :(인)2012년 3월일
주소 :
[별첨1] 제22기 재무제표
승인의 건
[단위 : 백만원]
▣ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준 개별 재무제표에 따라 작성되었으며 내부결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될
수 있습니다
재 무 상 태 표
[제22기 2011.12.31 현재]
[제21기 2010.12.31 현재]
과목
제22(당)기
제21(전)기
I.
유동자산
9,688
11,902
당좌자산
7,341
10,714
재고자산
2,348
1,188
II.
고정자산
14,937
17,794
투자자산
14,813
17,534
유형자산
111
186
무형자산
13
75
자산총계
24,625
29,696
I
유동부채
3,504
4,232
II.
고정부채
895
97
부채총계
4,399
4,329
I.
자본금
19,189
15,185
II.
자본잉여금
7,100
14,245
III.
이익잉여금
-5,771
-4,067
Ⅳ.
자본조정
672
25
Ⅴ.
기타포괄손익누계액
-963
-21
자본총계
20,226
25,368
손 익 계 산 서
[제22기 2011.01.01부터 2011.12.31까지]
[제21기 2010.01.01부터 2010.12.31까지]
과목
제22(당)기
제21(전)기
Ⅰ. 매출액
12,643
13,458
Ⅱ. 매출원가
10,228
11,595
Ⅲ. 매출총이익
2,416
1,864
Ⅳ. 판매비와관리비
3,375
4,004
Ⅴ. 영업이익()
-960
-2,140
Ⅵ. 법인세차감전계속사업이익(손실)
-7,524
Ⅶ. 중단사업이익(손실)
-2,328
Ⅷ. 당기순이익(손실)
-9,851
-4,210
결손금처리계산서
[제22기 2011.01.01부터 2011.12.31까지] 처분예정일 2012.03.28
[제21기 2010.01.01부터 2010.12.31까지] 처분확정일 2012.03.25
제22(당)기
제21(전)기
I.미처리결손금
-13,918
-18,797
1.전기이월미처리결손금
-4,067
-14,587
2.당기순손실
-9,851
-4,210
II.임의적립금등의이입액
Ⅲ.결손금처리액
8,147
14,730
1. 감자차익의 이입
7,403
14,730
2. 기타자본잉여금의 이입
610
3. 주식발행초과금 이입
134
Ⅳ.차기이월미처리결손금
-5,771
-4,067
[별첨2] 정관변경의 건
변경 전
변경 후
변경 목적
제1조(상호)
이 회사는 “주식회사 디테크놀로지”라 한다. 영문으로는 D Technology
Co., Ltd. 라 표기한다.
제1조(상호)
이 회사는 “주식회사 제이에이치코오스”라 한다. 영문으로는 JHCOS CO.,
LTD.(약호 JHCOS)라 표기한다.
상호변경
제10조(신주인수권)
③<신설>
③ <생략>
④ <생략>
제10조(신주인수권)
③제2항에
따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의
2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ <기존 ③ 항과 동일>
⑤ <기존 ④ 항과 동일>
개정상법 반영으로 신설
제14조(주식의
소각)
① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 30 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.
②
<생략>
제14조(주식의
소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가
보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
②
<삭제>
개정상법 반영으로 인한 변경
<신설>
제19조의2(사채발행의 위임)
이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할
것을 위임할 수 있다.
개정상법 반영으로 인한 신설
제29조(의결권의 불통일행사)
①
2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과
이유를 통지하여야 한다.
제29조(의결권의 불통일행사)
①
2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
개정상법 반영으로 인한 변경
제40조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송∙수신하는 통신수단에
의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
제40조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의
2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송․수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한
것으로 본다.
개정상법 반영으로 단서 추가
개정상법 반영으로 인한 변경
<신설>
제38조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의
행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를
발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.
개정상법 반영으로 인한 신설
제48조(감사의 직무와 의무)
② <신설>
③ <신설>
④ <⑥항으로 변경>
감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.
제48조(감사의 직무와 의무)
② 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③ 제2항의 청구를 하였는데도
이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ <기존 ②항과 동일>
⑤ <기존 ③항과 동일>
⑥ <기존 ④항 수정>
감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.
개정상법 반영으로 인한 추가
제52조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
④ <⑥항으로 변경>
⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에
제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ <⑦항으로 변경>
대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의
감사의견을 공고하여야 한다.
제52조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령으로 정하는 서류
② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를
포함한다.
④제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수
있다.
1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고
있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
2. 감사 또는 감사위원 전원의 동의가 있을 때
⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야
한다.
⑥ <기존④ 항과 동일>
⑦ <기존 ⑥항 수정>
대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을
얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
개정상법 반영으로 인한 추가
제54조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
<신설>
제54조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우
이사회 결의로 이익배당을 정한다.
개정상법 반영으로 인한 변경
개정상법 반영으로 인한 신설
부 칙
1. 이 정관은 2012년 03월 28일부터 시행한다. 다만 제10조 3항, 제14조, 제19조의2, 제29조, 제38조의2,
제40조1항 및 3항, 제48조 2항 내지 3항 및 6항, 제52조 1항 내지 2항, 4항 내지 5항 및 7항, 54조 1항 및 4항의 개정내용은
2012년 4월 15일부터 시행한다.
부칙 추가
[별첨3] 이사/감사 보수한도 승인의 건
< 이사
보수한도 내역 >
구분
이사
2010년 제22기 보수 한도액
2,000,000,000원
2011년 제23기 보수 한도액(예정)
2,000,000,000원
< 감사
보수한도 내역 >
구분
감사
2010년 제22기 보수 한도액
300,000,000원
2011년 제23기 보수 한도액(예정)
300,000,000원
<끝>
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